Pemain Poker Connecticut Guy Smith Menerima 14 Bulan untuk Penghindaran Pajak

Guy Smith

Pemain poker Connecticut Guy Smith telah dijatuhi hukuman 14 bulan penjara dalam kasus invasi pajak yang melibatkan lebih dari $ 2 juta dalam pendapatan yang tidak dilaporkan, hampir setengahnya berasal dari karir poker profesional paruh waktu. Hakim Distrik AS Michael P. Shea menghukum Smith pada hari Jumat di pengadilan federal Hartford.

Guy Smith

Pemain poker Pantai Timur veteran Guy Smith menuju penjara selama 14 bulan pada akhir Juni setelah dijatuhi hukuman dalam kasus penggelapan pajak yang mencakup lebih dari satu juta dolar dalam kemenangan poker dan olahraga. (Gambar: FoxwoodsPoker.com)

Hukuman Smith mengikuti kasus empat bulan tanpa proses persidangan atau penemuan yang sebenarnya. Pada hari yang sama jaksa mengajukan tuntutan untuk pajak yang belum dibayar dari 2012 hingga 2016, pada bulan Desember, Smith mencapai kesepakatan.

Kasus ini berfokus pada pendapatan Smith yang tidak dilaporkan dari bisnis pribadinya, Centerline Interiors LLC, tetapi juga termasuk pendapatan poker Smith yang tidak dilaporkan untuk rentang lima tahun yang sama.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Smith, 63, dari Shelton, Connecticut, juga harus membayar pajak penghasilan terutang sebesar $ 821.415, ditambah denda dan bunga yang masih harus dibayar yang kemungkinan besar akan meregangkan total menjadi tujuh angka. Dia dijadwalkan untuk melapor ke penjara pada akhir Juni, dan setelah dibebaskan, dia akan menjalani masa percobaan selama dua tahun lagi.

Pemain Pantai Timur terkenal

Smith adalah wajah yang tidak asing di ruang poker Foxwoods dan Mohegan Sun Connecticut, meskipun dia sering bermain di Atlantic City, Florida, Las Vegas, dan bahkan Bahama. Menurut pernyataan pers Distrik Connecticut AS, "Smith menarik dana dari rekening bank bisnis dan pribadinya untuk bisnis perjudiannya." Pernyataan itu menambahkan, “Smith menyembunyikan pendapatan perjudiannya dari ahli pajaknya dan tidak membayar pajak penghasilan atas lebih dari $ 1 juta dalam kemenangan perjudian. ”

Memorandum pra-hukuman yang diperoleh CardsChat News menjelaskan lebih lanjut tentang kasus ini. “Selama tahun-tahun yang relevan,” memo itu berbunyi, “Smith secara teratur terlibat dalam aktivitas perjudian termasuk bermain di turnamen poker di kasino lokal dan luar negara bagian. Smith bermain di turnamen poker mingguan di kasino Connecticut, tetapi juga mengikuti turnamen di luar negara bagian.

“Smith menggunakan uang tunai untuk bisnis perjudiannya, sebagian, dengan menarik dana dari bisnis Centerline dan rekening bank pribadinya. Kadang-kadang, Smith melakukannya dengan baik di berbagai permainan poker dan turnamen poker dan menghasilkan uang dengan melakukannya. Terdakwa Smith juga terlibat dalam taruhan olahraga ilegal. ” Secara keseluruhan, untuk 2012 dan 2014-16, kemenangan perjudian Smith yang tidak dilaporkan berjumlah $ 1.056.150,77.

Memo itu juga merinci bagaimana Smith menahan informasi tertentu dari pembuat pajaknya, termasuk sebagian dari pendapatan bisnisnya dan sebagian besar atau semua pendapatan perjudiannya. Laporan tersebut mencatat, "Smith terlibat dalam tindakan penegasan penghindaran dengan sengaja menyembunyikan dari dan tidak memberi tahu pembuat pengembalian pajaknya mengenai pendapatan perjudiannya atau tentang keberadaan akun PayPal miliknya di mana kemenangannya disimpan."

Kemungkinan penghasilan poker online yang tidak dilaporkan

Meskipun tidak ditentukan dalam memo hukuman, sebagian besar dari pendapatan perjudian Smith yang tidak dilaporkan kemungkinan besar berasal dari pendapatan online atau taruhan olahraga. Jaksa berulang kali mengutip transaksi perjudian PayPal Smith dalam memo tersebut, namun jumlah publik tidak bertambah.

Sebagai contoh, Halaman Smith’s Hendon Mob mengkreditnya dengan kemenangan poker karier sebesar $ 236.580, jauh dari pendapatan berjudi jutaan dolar yang diklaim oleh IRS. Penghasilan Smith untuk tahun 2012-16 dari acara poker yang tercatat adalah $ 157.669, bagian yang lebih kecil dari jumlah yang tidak dilaporkan. 2016 adalah tahun poker yang sangat bagus untuk Smith, ketika ia mencatat dua uang resmi terbesarnya – kemenangan di Foxwoods senilai $ 51.148 dan tempat kelima tampil di turnamen Hard Rock Hollywood (FL) seharga $ 37.800.

Smith kemungkinan memiliki banyak uang tunai dalam acara satu hari di Foxwoods dan di tempat lain, namun bahkan empat tahun uang tunai seperti itu tidak dapat menjelaskan perbedaan besar – hampir $ 900.000 – dalam kemenangan poker yang dicatat secara online dan setoran yang ditemukan oleh penyelidik IRS masuk ke akun PayPal-nya. .

Smith bisa menghadapi hukuman yang lebih lama

Jaksa juga mengutip beberapa keadaan yang meringankan ketika mereka memperdebatkan hukuman penjara yang lebih lama dari 24 hingga 30 bulan. Meskipun mereka mengakui Smith menerima tanggung jawab atas penghindaran pajak, mereka mencatat bahwa sebelumnya telah mengirimkan pemberitahuan kepada Smith untuk tahun pajak 2014 dan 2016 yang mengklaim bahwa dia tampaknya berhutang pajak ekstra yang telah jatuh tempo. Smith “berulang kali mengabaikan pemberitahuan itu,” kata memo mereka.

Jaksa juga menyebutkan bisnis Smith dan putranya (di mana ia memiliki sebagian kepemilikan) menerima $ 700.000 dalam bentuk uang pinjaman PPP (Paycheck Protection Program) yang terkait dengan pandemi COVID-19, meskipun mereka mencatat bahwa putri dewasa Smith meninggal awal tahun ini karena COVID. . "Ini menghancurkan, sederhana dan sederhana," jaksa menambahkan, tetapi mereka berpendapat itu masih tidak pantas untuk pengurangan hukuman atas kesepakatan pembelaan yang dicapai sebelumnya.

Meskipun demikian, Smith memang menerima penurunan dari hukuman 24 bulan yang diharapkan jaksa penuntut. Dalam memo pra-hukumannya sendiri, Smith mengajukan banyak argumen untuk pengurangan hukuman, termasuk beberapa penyakit medis, potensi kesulitan bagi karyawan bisnisnya selama penahanannya, dan bahwa ketidakmampuannya di bawah kode pajak AS untuk mengurangi kerugian dari poker online atau olahraga lepas pantai. Taruhan memperbesar jumlah yang diklaim IRS sebagai hutangnya.

Jaksa penuntut mencemooh pada poin terakhir itu, menulis, “Pemerintah memahami argumen, bahwa sebagai penjudi Smith harus diizinkan untuk menjaring kemenangannya dari kerugiannya sebagai hal yang biasa, namun itu bukan hukum. Apalagi fakta bahwa Tergugat Smith juga terlibat taruhan olahraga ilegal dan melanggar undang-undang tambahan yang tidak diperhitungkan dalam riwayat kriminalnya atau sebagai bagian dari perilaku relevan lainnya, sekarang tidak akan menguntungkan. "

Ditulis oleh

Haley Hintze

Penulis yang berkontribusi Haley Hintze adalah veteran 20 tahun dunia poker, finalis Hall of Fame Women in Poker, dan finalis Global Poker Awards dua kali.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Tahukah Anda tentang forum poker kami?

Diskusikan semua berita poker terbaru di
Forum CardsChat