Artichoke Joe’s Casino adalah ruang kartu yang populer di California yang baru-baru ini terkena denda besar yang memecahkan rekor karena melanggar undang-undang federal yang terkait dengan deteksi pencucian uang. Ruang kartu harus membayar $ 5,3 juta setelah kantor jaksa agung negara bagian memutuskan bahwa operator telah menyesatkan regulator.
Hukuman Besar Negara
Kasino, yang terletak di San Bruno, tidak melaporkan penyelidikan yang dilakukan oleh federal Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Kegagalan ini menyebabkan hukuman yang sangat besar, yang telah disetujui oleh ruang kartu untuk membayar.
Hukuman negara bagian adalah pembayaran sekunder yang harus dibayar kasino di atas $ 5 juta terhubung ke penyelesaian federal di mana operator tidak memiliki praktik anti pencucian uang yang efektif. Operator tidak melaporkan aktivitas mencurigakan selama bertahun-tahun, dari 2009-2017.
Itu Artichoke Joe's belum berkomentar secara terbuka tentang pembayaran besar yang harus dilakukan karena kegagalan tersebut. Itu Ruang kartu 51 meja sangat sukses di negara bagian tersebut, dengan peringkat sebagai 8th terbesar dalam hal pendapatan kotor dari perjudian.
Masa Lalu yang Bermasalah
Sepuluh tahun lalu, regulator perjudian negara bagian mengeluarkan tuduhan terhadap ruang kartu, menyatakan bahwa mereka terlibat dalam aktivitas rentenir. Fasilitas tersebut juga diduga menjual obat-obatan terlarang dan tidak melaporkan pelanggaran dengan cara yang semestinya.
Operator tidak melawan balik tuduhan pinjaman ilegal. Negara memutuskan untuk membatalkan klaim obat terlarang dan masalah pelaporan. Pada saat itu, pada tahun 2011, penyelidikan federal menyebabkan dakwaan yang melibatkan kasino dan pemerasan. Dua pelanggan kasino dihukum bersama dengan yang lain karena mengambil bagian dalam kegiatan ilegal termasuk rentenir.
Regulator federal mengatakan pelanggan dan karyawan ruang kartu bekerja sama dalam kegiatan ilegal. Para rentenir akan menyediakan kredit yang melanggar hukum kepada pelanggan, menggunakan kasino untuk melakukan transaksi bisnis.
Chip permainan digunakan sebagai pembayaran. Investigasi menemukan bahwa beberapa karyawan mengetahui tentang program rentenir dan kadang-kadang bahkan membantu dalam transaksi.
Otoritas federal kemudian menyatakan bahwa kasino tidak memperbaiki masalah yang terkait dengan Penyelesaian 2011. Kembali pada tahun 2016, kasino tidak memantau pelanggan untuk pencucian uang, meskipun dalam jangka waktu tiga bulan, individu menyelesaikan lebih dari $ 1,8 juta dalam aktivitas perjudian.
Untuk tidak mengambil tindakan, kasino sekarang harus membayar denda yang sangat besar. Sejauh ini, ini adalah yang terbesar yang harus dibayar oleh fasilitas perjudian di negara bagian California. Ini mengalahkan rekor sebelumnya dengan lebih dari $ 2 juta. Pada 2019, Kasino Hawaiian Gardens didenda $ 3.1 juta.